美凱龍(601828):公司第三期員工持股計劃存續期展期
紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關于公司第三期員工持股計劃存續期展期的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）的存續期將于 2024年 1月 28日屆滿。經本員工持股計劃第三次持有人會議及公司第五屆董事會第七次臨時會議審議通過，本員工持股計劃存續期延長至 2024年 9月 27日，現將有關情況公告如下： 一、本員工持股計劃的基本情況 公司分別于 2021年 2月 6日和 2021年 3月 19日召開的第四屆董事會第二十一次臨時會議和 2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于<紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關議案，并于 2021年 5月 14日披露了《關于第三期員工持股計劃購買完成的公告》（編號：2021-044）。具體內容請詳見公司于 2021年 2月 8日、2021年 3月 20日及 2021年 5月 14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關公告文件。 截至 2021年 5月 12日，本員工持股計劃已通過“陜國投·美凱龍第三期員工持股單一資金信托”（以下簡稱“信托計劃”）累計買入公司股票 15,780,000股，約占當時公司總股本的 0.40%，成交均價約為 9.50元/股，成交金額合計約為14,994.30萬元，剩余金額留作備付資金。本員工持股計劃購買的股票鎖定期自2021年 5月 13日至 2022年 5月 12日。具體內容詳見公司于 2021年 5月 14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《關于第三期員工持股計劃購買完成的公告》（編號：2021-044）。2021年 10月，公司向特定對象發行人民幣普通股 A股，公司總股本變更為 4,354,732,673股，本員工持股計劃當時所持有公司股票 15,780,000股約占公司總股本的 0.36%。 會審議通過且公司公告最后一筆標的股票過戶至信托計劃名下之日（2021年 5月 13日）起計算。本員工持股計劃第二次持有人會議于 2023年 3月 13日以現場結合通訊表決的方式召開，經出席本員工持股計劃第二次持有人會議的持有人所持 2/3以上份額同意并通過，并于 2023年 3月 17日經公司第四屆董事會第六十三次臨時會議審議通過，對本員工持股計劃實施展期，存續期延長至 2024年1月 28日，對本員工持股計劃管理委員會的授權亦相應延長。具體內容詳見公司于 2023年 3月 18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《關于公司第三期員工持股計劃存續期展期的公告》（編號：2023-050）。 鑒于本員工持股計劃部分持有人向本員工持股計劃管理委員會表示了不再在本員工持股計劃展期過程中繼續持有本員工持股計劃份額的意向，并書面出具了《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃份額在展期期間提前出售確認函》，本員工持股計劃管理委員會委托陜西省國際信托股份有限公司于2023年 5月 8日至 2023年 5月 10日期間出售了通過信托計劃持有的 2,919,000股公司股票，約占公司目前總股本的 0.07%，本員工持股計劃的份額相應減少。 截至本公告披露日，本員工持股計劃存續份額 121,657,000份，持有公司股份 12,861,000股，約占公司目前總股本的 0.30%。 二、本員工持股計劃存續期展期履行的程序 本員工持股計劃第三次持有人會議于 2023年 10月 20日以現場結合通訊表決的方式召開，本次會議應出席持有人共 449名，共持有本員工持股計劃份額121,657,000份；實際出席會議持有人 430名，代表本員工持股計劃份額119,917,000份。會議表決情況如下： 1、表決通過《關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃存續期展期的議案》 表決結果：同意 8,960.60萬份，反對 3,012.70萬份，棄權 18.40萬份。 上述議案已獲出席本次會議的持有人所持 2/3以上份額同意并通過。 2023年 10月 27日，上述事項已獲公司第五屆董事會第七次臨時會議審議通過，關聯董事對相關議案進行了回避表決，獨立董事對上述事項出具了獨立意見。 三、本員工持股計劃存續期展期安排情況 經出席本員工持股計劃第三次持有人會議的持有人所持 2/3以上份額同意，并經公司第五屆董事會第七次臨時會議審議通過，本員工持股計劃實施展期，存續期延長至 2024年 9月 27日，對本員工持股計劃管理委員會的授權亦相應延長，由管理委員會在 2024年 9月 27日前綜合市場情況判斷擇機出售，出售后將根據實際交易變現及信托清算所得情況，按照本員工持股計劃的相關規定返還給全部持有人。 四、其他說明 在存續期內，當本員工持股計劃所持有的股票全部轉出且本員工持股計劃項下貨幣資產（如有）已全部清算、分配完畢后，本員工持股計劃可提前終止。 五、獨立董事意見 本員工持股計劃展期事項已獲本員工持股計劃持有人會議同意，公司董事會審議通過，審議程序符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》、《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》等規定，決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益的情形。 綜上，我們一致同意本員工持股計劃的存續期延長至 2024年 9月 27日，對本員工持股計劃管理委員會的授權亦相應延長。 特此公告。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會 2023年 10月 28日 中財網
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