美凱龍(601828):第五屆監事會第二次會議決議
紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二次會議以電子郵件方式于 2023年 10月 16日發出通知和會議材料，并于 2023年10月27日以通訊方式召開。會議應出席監事4人，實際出席監事4人，會議由監事會主席陳家聲主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的有關規定。會議形成了如下決議： 一、審議通過《公司2023年第三季度報告》 表決結果: 同意4票、反對0票、棄權0票。 監事會認為： （1）公司2023年第三季度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等相關規定； （2）公司2023年第三季度報告的內容與格式符合上海證券交易所的有關規定，公允地反映了公司2023年第三季度的財務狀況和經營成果等事項； （3）在2023年第三季度報告的編制過程中，未發現公司參與本次2023年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為； （4）監事會保證公司2023年第三季度報告披露的信息真實、準確、 完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 二、審議通過《關于公司2023年第三季度計提資產減值準備的議案》 表決結果: 同意4票、反對0票、棄權0票。 詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于公司2023年第三季度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-138）。 特此公告。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司監事會 2023年 10月 28日 中財網
 |