美凱龍(601828):第五屆董事會第七次臨時會議決議
紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第七次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第七次臨時會議以電子郵件方式于 2023年 10月 24日發出通知和會議材料，并于 2023年 10月 27日以通訊方式召開。會議應出席董事 14人，實際出席董事 14人，會議由董事長鄭永達主持，本次會議的召開及審議符合《中華人民共和國公司法》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》等相關規定。會議形成了如下決議： 一、審議通過《關于擬設立商業抵押貸款資產支持專項計劃的議案》 為了更好地盤活存量資產，增加可支配現金流，拓寬融資渠道，助力公司業務發展，同意公司控股子公司上海新偉置業有限公司（以下簡稱“新偉置業”或“項目公司”）將所持物業作為底層資產，由公司作為原始權益人，由中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“管理人”）作為管理人，通過向投資者發行資產支持證券的方式募集資金并設立資產支持專項計劃（以下簡稱“本次專項計劃”），公司認購次級資產支持證券，廈門建發股份有限公司作為差額支付承諾人在發生約定的差額支付啟動事件的情況下對專項計劃費用、優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔差額支付義務，并作為回售承諾人在專項計劃每滿 3年，若新偉置業未全額還款導致專項計劃進入回售登記期時承諾自行或指定本公司對經登記確認回售的專項計劃優先級資產支持證券進行贖回。 本次專項計劃擬發行的資產支持證券規模不超過人民幣 40.01億元，期限不超過 18年，募集資金計劃用于公司經營范圍內符合國家法律法規及政策要求的資金支出，包括但不限于償還底層資產存量負債、補充公司流動資金等，本次專項計劃成立后，資產支持證券將在上海證券交易所上市交易。 同意授權公司經營管理層全權辦理與本次專項計劃有關的一切事宜。該等授權自本次董事會審議通過之日起至相關授權事項辦理完畢之日止。 表決結果：同意14票、反對0票、棄權0票。 詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于擬設立商業抵押貸款資產支持專項計劃的公告》（公告編號:2023-133）。 二、審議通過《關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃存續期展期的議案》 鑒于公司第三期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）存續期即將屆滿，為維護本員工持股計劃持有人的權益，同意對本員工持股計劃進行展期，存續期延長至2024年9月27日，對本員工持股計劃管理委員會的授權亦相應延長，由管理委員會在2024年9月27日前綜合市場情況判斷擇機出售，出售后將根據實際交易變現及信托清算所得情況，按照本員工持股計劃的相關規定返還給全部持有人。 車建興先生、李建宏先生因與本議案有利益沖突或潛在利益沖突，因而回避表決。 表決結果：同意12票、反對0票、棄權0票、回避表決2票。 全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。 詳情請見公司同日在指定媒體披露的《關于公司第三期員工持股計劃存續期展期的公告》（公告編號:2023-134）。 特此公告。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會 2023年 10月 28日 中財網
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