美凱龍(601828):獨立董事關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司第五屆董事會第七次臨時會議相關事項的獨立意見
第五屆董事會第七次臨時會議相關事項的獨立意見 作為紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們在董事會召開前認真審閱了公司提供的有關資料。根據《上市公司獨立董事規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》等有關規定，本著勤勉盡責的態度，客觀公正的原則，我們現就公司第五屆董事會第七次臨時會議審議的《關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃存續期展期的議案》，基于獨立判斷發表如下獨立意見： 公司第三期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）展期事項已獲本員工持股計劃持有人會議同意，公司董事會審議通過，審議程序符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》、《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》等規定，決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益的情形。 綜上，我們一致同意本員工持股計劃的存續期延長至 2024年 9月 27日，對本員工持股計劃管理委員會的授權亦相應延長。 （本頁以下無正文, 下轉簽署頁） （本頁無正文, 為《獨立董事關于紅星美凱龍家居集團股份有限公司第五屆董事會 第七次臨時會議相關事項的獨立意見》之簽署頁） 獨立董事: 黃志偉 日期: 2023年 10月 27日 中財網
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