佰維存儲(688525):第三屆監事會第十二次會議決議
第三屆監事會第十二次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。一、監事會會議召開情況 深圳佰維存儲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十二次會議通知于 2023年 10月 22日以電子郵件方式送達全體監事，會議于 2023年 10月 27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，由公司監事會主席王攀主持，會議應參加表決監事 3人，實際參加表決監事 3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規和《深圳佰維存儲科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議作出的決議合法、有效。 二、監事會會議審議情況 經全體與會監事認真審議和表決，形成以下決議： （一）審議通過《關于增加2023年度日常關聯交易預計金額的議案》 經審議，全體監事認為，本次增加 2023年度日常關聯交易預計金額為公司開展日常生產經營所需；關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，定價合理、公允；公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性，且不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。因此我們一致同意《關于增加 2023年度日常關聯交易預計金額的議案》。 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加 2023年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2023-072）。 （二）審議通過《關于公司2023年第三季度報告的議案》 經審議，全體監事認為，公司《2023年第三季度報告》的編制和審議程序符合有關法律法規以及《公司章程》的規定；公司 2023年第三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，真實、準確、完整地反映了公司 2023年第三季度報告的財務狀況和經營成果等事項；未發現參與公司 2023年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。 具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度報告》。 特此公告。 深圳佰維存儲科技股份有限公司監事會 2023年 10月 28日 中財網
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