佰維存儲(688525):增加2023年度日常關聯交易預計金額
關于增加 2023年度日常關聯交易預計金額的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示： ? 是否需要提交股東大會審議：否 ? 日常關聯交易對上市公司的影響：本次新增關聯交易內容屬于公司日常關聯交易，以市場公允價格為定價依據，定價公允、結算時間與方式合理，不存在影響公司獨立性或損害公司及中小股東利益的情形，公司不會對交易對手方形成依賴。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 1、深圳佰維存儲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“佰維存儲”）于 2023年 1月 18日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于預計公司 2023年度日常性關聯交易的議案》，預計 2023年度日常關聯交易額度為 5,690.00萬元，具體內容詳見公司 2023年 1月 20日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于預計公司 2023年度日常性關聯交易的公告》（公告編號：2023-005）。該議案已經公司于 2023年 2月 6日召開的 2023年第一次臨時股東大會審議通過。 2、公司于 2023年 10月 27日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于增加 2023年度日常關聯交易預計金額的議案》，本次增加日常關聯交易預計金額為 370.00萬元，關聯董事孫成思回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。該議案無需提交公司股東大會審議。 獨立董事對該議案發表同意的事前認可意見：本次增加 2023年度日常關聯交易預計金額事項為公司日常生產經營活動所需，相關交易遵循協商一致、公平交易的原則，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規以及公司章程的規定，遵循了客觀公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益情形。 獨立董事對該議案發表同意的獨立意見：公司關于增加 2023年度日常關聯交易預計金額事項為公司日常生產經營活動所需，相關交易遵循協商一致、公平交易的原則，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規以及公司章程的規定，遵循了客觀公正的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益情形。上述關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生任何不利影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。 董事會審計委員會對該關聯交易事項進行審議并發表書面意見如下：公司增加 2023年度日常關聯交易預計金額為公司日常經營發展所需，關聯交易遵循公平、公正的市場原則，定價公允、合理，關聯交易決策權限和決策程序符合相關法律法規、《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。因此一致同意通過該議案。 （二）新增日常關聯交易預計金額和類別 根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規，公司按照日常關聯交易的類別確認本次新增日常關聯交易額度，具體如下： 單位：萬元人民幣
二、關聯人基本情況和關聯關系 （一）關聯人基本情況 1、惠州市仲愷高新區樂豐園餐飲管理服務部 企業性質：個體工商戶 經營者：李源 成立日期：2021年 6月 21日 住所：惠州市仲愷高新區陳江街道陳江大道南 47號錢隆樽品花園 8#樓 33層 02號房(僅限辦公) 主要辦公地：惠州市仲愷高新區陳江街道陳江大道南 47號錢隆樽品花園 8#樓 33層 02號房(僅限辦公) 主營業務：一般項目：外賣遞送服務；單位后勤管理服務；餐飲管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。 主要股東或實際控制人：李源 最近一個會計年度主要財務數據：因對方保密性要求暫未提供信息。 2、深圳市存儲器行業協會 企業性質：社會團體 法定代表人：孫日欣 注冊資本：10萬元 成立日期：2019年 11月 26日 住所：深圳市坪山區坑梓街道辦事處秀新社區錦繡中路 14號深福?，F代光學廠區 C棟 201 主要辦公地：深圳市坪山區坑梓街道辦事處秀新社區錦繡中路 14號深福?，F代光學廠區 C棟 201 主營業務：(一)開展會員培訓,幫助會員改善經營管理;提供會員咨詢服務;(二)協助會員制定、實施企業標準,推動行業技術進步和技術創新;(三)組織會員間的交流活動;(四)開展市場評估,收集、發布行業信息,推廣行業產品或者服務;(五)組織行業會展、招商,開展國內外經濟技術合作交流;(六)協調會員之間、會員與非會員之間、會員與消費者之間在生產經營活動中產生的爭議;(七)溝通本協會會員與政府有關部門之間的聯系,協調本協會與其他協會或者組織的關系;(八)在價格行政管理部門的指導下,監督行業內產品或者服務定價,協調會員之間的價格爭議,維護公平競爭;(九)開展行業統計、調查,參與涉及行業發展的行政管理決策的論證,向市、區政府及有關部門反映涉及行業利益的事項,提出相關立法以及有關技術規范、行業發展規劃、行業標準、行業政策等方面的意見和建議;(十)協助市、區政府參與行業治理,參與協調會員與其員工之間的勞動爭議,化解社會矛盾,維護社會穩定,促進社會和諧。 最近一個會計年度主要財務數據：因對方保密性要求暫未提供信息。 （二）關聯關系
上述關聯方具備良好的履約能力，前次同類關聯交易執行情況良好。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議，并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。 三、日常關聯交易主要內容 （一）關聯交易主要內容 公司與關聯方增加的 2023年度日常關聯交易預計金額主要為接受關聯方提供的餐飲勞務和支持關聯方開展行業活動，系為滿足公司日常經營生產需要，交易均按一般市場經營規則進行，各方遵照公平、公正的市場原則進行，相關交易價格遵循公允定價原則，并結合市場價格情況協商確定。 （二）關聯交易協議簽署情況 該日常關聯交易預計金額事項經董事會審議通過后，公司將根據業務開展情況與相關關聯方簽訂具體交易合同或協議。 四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響 （一）關聯交易的必要性 上述預計關聯交易是公司日常性交易，是公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的。 （二）關聯交易定價的公允性 公司與上述關聯方的關聯交易定價合理公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。 （三）關聯交易的持續性 在公司的生產經營穩定發展的情況下，在一定時間內與關聯方之間的關聯交易將持續存在，但不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主營業務不會因此類交易對關聯方形成依賴。 五、保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為：公司本次增加 2023年度日常關聯交易預計金額事項已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，公司獨立董事已對上述關聯交易發表了事前認可意見和同意的獨立意見，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。本次增加 2023年度日常關聯交易預計金額事項符合公司發展正常經營活動需要，未導致公司對關聯方形成依賴，且本次關聯交易定價遵循市場化原則，對上市公司獨立性無不利影響，也不存在損害中小股東利益的情形。 綜上，保薦機構對公司增加 2023年度日常關聯交易預計金額事項無異議。 特此公告。 深圳佰維存儲科技股份有限公司董事會 2023年 10月 28日 中財網
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