佰維存儲(688525):召開2023年第五次臨時股東大會的通知
深圳佰維存儲科技股份有限公司 關于召開 2023年第五次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示： ? 股東大會召開日期：2023年11月15日 ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、 召開會議的基本情況 （一） 股東大會類型和屆次 2023年第五次臨時股東大會 （二） 股東大會召集人：董事會 （三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 （四） 現場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間：2023年 11月 15日 14 點 00分 召開地點：廣東省深圳市南山區留仙大道 3370號南山智園崇文園區 T3棟 3樓培訓中心 （五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2023年 11月 15日 至 2023年 11月 15日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 （六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等有關規定執行。 （七） 涉及公開征集股東投票權 不涉及 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體 本次提交股東大會審議的議案已于 2023年 10月 27日經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023年 10月 28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。 披露媒體：中國證券報、上海證券報、證券日報、證券時報、經濟參考報。 2、 特別決議議案：議案 2 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 2 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及 應回避表決的關聯股東名稱：不涉及 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及 三、 股東大會投票注意事項 （一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 （二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 （三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 （一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。 （三） 公司聘請的律師。 （四） 其他人員 五、 會議登記方法 （一）登記時間：2023年 11月 13日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00 （二）登記地點：深圳市南山區桃源街道眾冠紅花嶺工業南區 2區 4棟 3樓公司1號會議室 （三）登記方式： 1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。 2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。 3、合伙企業股東應由執行事務合伙人或者執行事務合伙人委托的代理人出席會議。執行事務合伙人或其委派代表出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有執行事務合伙人或其委派代表資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、合伙企業股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。 4、股東可按以上要求以信函、電子郵件、現場的方式進行登記，信函到達郵戳和電子郵件到達日應不遲于 2023年 11月 13日 18:00，信函、電子郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。 六、 其他事項 （一）會期一天，出席會議者交通費由股東（股東代理人）自理。 （二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。參會代表請務必攜帶有效身份證件、證券賬戶卡原件，以備律師驗證。 （三）會議聯系方式 1、聯系人：黃炎烽 2、聯系電話：0755-26715701 3、公司地址：深圳市南山區桃源街道眾冠紅花嶺工業南區 2區 4 棟 3樓 4、電子郵箱：ir@biwin.com.cn 特此公告。 深圳佰維存儲科技股份有限公司董事會 2023年 10月 28日 附件 1：授權委托書 附件 1：授權委托書 授權委托書 深圳佰維存儲科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 11月 15日召附件 1：授權委托書 授權委托書 深圳佰維存儲科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 11月 15日召
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 中財網
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