麥迪科技(603990):麥迪科技第四屆董事會第十三次會議決議
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司 第四屆董事會第十三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。一、 董事會會議召開情況 蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議于2023年10月27日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議經全體董事一致同意，豁免章程中提前書面通知的時間要求。本次董事會會議通知于2023年10月27日以郵件形式發出。會議由董事長陳寧先生召集并主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。 二、董事會會議審議情況 （一）審議并通過了《關于公司2023年第三季度報告的議案》 具體內容詳見公司同日披露的《蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司 2023年第三季度報告》。 表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。 特此公告 蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司董事會 2023年10月28日 中財網
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