中科磁業(301141):第二屆董事會第十一次會議決議
浙江中科磁業股份有限公司 第二屆董事會第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 （一） 審議通過《關于<2023年第三季度報告>的議案》 董事會認為：公司《2023年第三季度報告》所載信息真實、準確、完整地反映了公司2023年第三季度的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度報告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 （二）審議通過《關于聘任公司審計部負責人的議案》 董事會認為：根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定及公司工作需要，董事會同意聘任林維莉女士為公司審計部負責人，任期至本屆董事會屆滿之日止。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任公司審計部負責人的公告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 關規定及公司工作需要，董事會同意聘任林維莉女士為公司審計部負責人，任期至本屆董事會屆滿之日止。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任公司審計部負責人的公告》。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。 浙江中科磁業股份有限公司 董事會 2023年10月27日 中財網
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