中青寶(300052):第六屆董事會第四次會議決議
深圳中青寶互動網絡股份有限公司 第六屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況 深圳中青寶互動網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于 2023年 10月 26日以現場表決和通訊表決相結合的方式在深圳市南山區深圳灣科技生態園三期 10A棟 23層會議室召開。會議通知已于 2023年 10月16日以通訊方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議由董事長李逸倫先生主持，應出席董事 5名，實際出席董事 5名，監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。本次會議審議通過了如下決議： 二、董事會會議審議情況 本次會議審議通過了如下議案并形成決議： 議案一：關于公司《2023年第三季度報告》的議案 經審核，董事會認為公司 2023年第三季度報告的編制符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司 2023年第三季度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反應了公司 2023年第三季度的財務狀況和經營成果等事項；第三季度報告編制過程中，未發現公司參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；董事會全體成員保證公司 2023年第三季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度報告》。 本議案已經董事會審計委員會審議通過并發表了同意的核查意見。 表決情況：5 票同意；0 票反對；0 票棄權。 議案二：關于公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就及注銷部分股票期權的議案 根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》《2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》中關于公司層面業績考核指標，公司 2022年實現的營業收入指標未達到公司 2021年股票期權激勵計劃第一個行權期對應的行權條件，董事會同意對第一個行權期行權條件未成就的激勵對象（不含已離職人員）已獲授的股票期權 2,788,000份進行注銷，同時注銷因離職不再具備激勵資格的激勵對象已獲授的股票期權 3,630,000份，共計注銷 6,418,000份股票期權。本次注銷在公司 2021年第二次臨時股東大會對董事會的授權范圍內，無需提交股東大會審議。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于公司 2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就及注銷部分股票期權的公告》《獨立董事關于公司 2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就及注銷部分股票期權的獨立意見》。 董事李逸倫先生、張超先生作為關聯董事，對該議案回避表決。 表決情況：3票同意；0 票反對；0 票棄權，2票回避。 議案三：關于聘任公司證券事務代表及投資者關系經理的議案 公司董事會同意聘任王青女士為公司證券事務代表，聘任劉藝女士為投資者關系經理，協助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。王青女士、劉藝女士簡歷詳見附件。 王青女士及劉藝女士均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。 王青女士聯系方式如下： 電話：0755-26733925 傳真：0755-26000524 郵箱：ir@zqgame.com 地址：廣東省深圳市南山區深圳灣科技生態園三期 10A棟 23樓 劉藝女士聯系方式如下： 電話：0755-26733925 傳真：0755-26000524 郵箱：ir@zqgame.com 地址：廣東省深圳市南山區深圳灣科技生態園三期 10A棟 23樓 表決情況：5 票同意；0 票反對；0 票棄權。 議案四：關于聘任公司審計部經理的議案 公司董事會同意聘任李桂虹女士為公司審計部經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。李桂虹女士簡歷詳見附件。 表決情況：5 票同意；0 票反對；0 票棄權。 議案五：關于修訂《深圳中青寶互動網絡股份有限公司財務會計制度》的議案 為加強規范運作，結合實際情況，進一步完善治理體系，公司根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規、規章、規范性文件和公司章程，對《深圳中青寶互動網絡股份有限公司財務會計制度》進行修訂。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上發布的《深圳中青寶互動網絡股份有限公司財務會計制度》。 表決情況：5 票同意；0 票反對；0 票棄權。 三、備查文件 1、《公司第六屆董事會第四次會議決議》； 2、《獨立董事關于公司 2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就及注銷部分股票期權獨立意見》； 3、《第六屆董事會審計委員會第二次會議決議》。 特此公告。 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 董事會 2023年 10月 26日 附件：相關人員簡歷 1、王青女士的簡歷 王青女士，生于 1989年 6月，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生。 已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證，具備證券從業資格。2016年至 2022年歷任深圳市達富誠投資有限公司高級投資經理、深圳進門財經科技股份有限公司投資者關系經理、深圳市國盛云投投資基金有限公司投資者關系總監，2022年 12月加入公司，現擔任公司證券事務代表。 截至本公告披露日，王青女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司董事、監事及其他高級管理人員無任何關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。 2、劉藝女士的簡歷 劉藝女士，生于 1997年 8月，中國國籍，無境外永久居留權，武漢大學管理學碩士，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證，具備證券從業資格。2022年 10月加入公司，現擔任公司投資者關系經理。 截至本公告披露日，劉藝女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司董事、監事及其他高級管理人員無任何關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。 3、李桂虹女士的簡歷 李桂虹女士，生于 1997年 11月，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。 2019至 2022年曾任職于深圳市締之美物業管理有限公司審計部、大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所審計部，2022年 10月加入公司，現擔任公司審計部經理。 截至本公告披露日，李桂虹女士未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯關系，與公司董事、監事及其他高級管理人員無任何關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。 中財網
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