中青寶(300052):第六屆監事會第四次會議決議
深圳中青寶互動網絡股份有限公司 第六屆監事會第四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、監事會會議召開情況 深圳中青寶互動網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第四次會議于 2023年 10月 26日以現場表決和通訊表決相結合的方式在深圳市南山區深圳灣科技生態園三期 10A棟 23層會議室召開。會議通知已于 2023年 10月16日以通訊方式送達全體監事。本次會議應參加表決監事 3名，實際參加表決監事 3名。本次會議由監事會主席安陽先生主持。本次監事會的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。 二、監事會會議審議情況 本次會議經過有效表決，審議通過了如下議案： 議案一：關于公司《2023年第三季度報告》的議案 經審核，監事會認為董事會編制和審核公司《2023年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 表決情況：3 票同意；0 票反對；0 票棄權。 議案二：關于《關于公司2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就及注銷部分股票期權的議案》的議案 經審核，監事會認為：公司本次注銷 2021年股票期權激勵計劃部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規的要求及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，在股東大會對董事會的授權范圍內，劃部分股票期權。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于公司 2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就及注銷部分股票期權的公告》 表決情況：3 票同意；0 票反對；0 票棄權。 三、備查文件 《公司第六屆監事會第四次會議決議》。 特此公告。 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 監事會 2023年 10月 26日 中財網
 |