卓勝微(300782):第三屆監事會第二次會議決議
江蘇卓勝微電子股份有限公司 第三屆監事會第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 江蘇卓勝微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議于2023年 10月 27日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知于 2023年10月 20日通過電子郵件方式送達全體監事。會議由監事會主席陳碧女士召集并主持，本次會議應參會監事 3人，實際參會監事 3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《江蘇卓勝微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。 二、監事會會議審議情況 與會監事對本次會議審議的議案進行討論，并以表決票表決的方式進行了審議表決： （一）審議通過《關于 2023年第三季度報告的議案》 經審核，監事會認為：董事會審核公司《2023年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2023年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 《2023年第三季度報告》詳見巨潮資訊網?！?023年第三季度報告披露提示性公告》詳見公司指定信息披露報刊《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網。 表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。 （二）審議通過《關于全資子公司與關聯方及專業機構共同投資暨關聯交易的議案》 經審議，監事會認為：公司董事會在審議本項關聯交易時，關聯董事回避了表決，董事會的決策程序符合相關法規的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對公司經營的獨立性造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監事會同意本次關聯交易事項。 《關于全資子公司與關聯方及專業機構共同投資暨關聯交易的公告》詳見巨潮資訊網。 表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票 三、備查文件 公司第三屆監事會第二次會議決議。 特此公告。 江蘇卓勝微電子股份有限公司 監事會 2023年 10月 30日 中財網
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