卓勝微(300782):設立全資子公司并注銷分公司
江蘇卓勝微電子股份有限公司 關于設立全資子公司并注銷分公司的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇卓勝微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過《關于設立全資子公司并注銷分公司的議案》，現將相關事項公告如下： 一、情況概述 公司基于整體經營規劃的考慮，為進一步整合和優化現有資源，決定設立全資子公司并注銷無錫芯卓半導體分公司。公司于2023年10月27日召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于設立全資子公司并注銷分公司的議案》，公司董事會授權董事長及其授權人員辦理設立子公司和注銷分公司的各項工作。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《江蘇卓勝微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，本次設立全資子公司并注銷分公司事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。 本次設立全資子公司并注銷分公司事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、擬設立全資子公司的基本情況 1、公司名稱：無錫芯卓湖光半導體有限公司（暫定名，以工商核準的名稱為準） 2、注冊地址：無錫市濱湖區胡埭工業園劉閭路 29號 3、企業類型：有限公司 4、注冊資本：10,000萬元 5、經營范圍：一般項目：集成電路制造；集成電路芯片及產品制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品銷售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準）。 6、資金來源及出資方式：公司以自有資金 10,000萬元出資，占注冊資本的 100% 上述擬設立子公司的基本情況，具體以子公司注冊所屬地的市場監督管理部門最終核準后登記備案的內容為準。 三、擬注銷分公司的基本情況 1、公司名稱：江蘇卓勝微電子股份有限公司無錫芯卓半導體分公司 2、統一社會信用代碼：91320211MA25AL7285 3、注冊地址：無錫市濱湖區建筑西路 777號 A3幢 10層 4、企業類型：外商投資公司分公司 5、負責人： 許志翰 6、成立時間：2021年 03月 03日 7、經營范圍：一般項目：集成電路制造；集成電路芯片及產品制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品銷售；軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關規定辦理注銷登記相關手續，同時公司董事會授權董事長及其授權人員辦理相關事宜,并依當地法規進行注銷相關工作。 四、本次設立全資子公司并注銷分公司的目的、對公司的影響及可能存在的風險 （一）本次設立全資子公司并注銷分公司的目的 公司本次設立全資子公司并注銷分公司是基于整體經營規劃的考慮，進一步整合和優化現有資源，符合公司業務及經營發展的需要，以利于公司長期可持續發展，對公司發展具有積極意義。上述子公司設立后將具備獨立法人資格的民事權利主體，獨立承擔法律責任，便于相關生產經營活動的開展。 （二）本次設立全資子公司對公司的影響 公司合并財務報表的范圍將相應發生變化，但不會對公司合并報表產生實質影響，也不會對公司的財務和經營狀況產生重大不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。 （三）本次設立全資子公司可能存在的風險 公司本次設立全資子公司是從公司經營發展的長遠利益出發所作出的慎重決策，但仍存在一定的政策變動風險、經營風險和管理風險。對此公司將加強經營管理過程中決策的審慎性，積極完善內部管控制度和風險防范機制，通過專業化的運作和管理等方式降低風險。 公司在此鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險，公司將按規定及時披露相關進展情況。 五、備查文件 1、第三屆董事會第二次會議決議。 特此公告。 江蘇卓勝微電子股份有限公司 董事會 2023年 10月 30日 中財網
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