天下秀(600556):天下秀數字科技（集團）股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
天下秀數字科技（集團）股份有限公司 關于召開 2023年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： ? 股東大會召開日期：2023年3月24日 ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2023年第二次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2023年 3月 24日 14 點 00分 召開地點：北京市朝陽區三里屯西五街 5號院 D座會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2023年 3月 24日 至 2023年 3月 24日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經過公司第十一屆董事會第二次會議、第十一屆監事會第二次會議審議通過，并在 2023年 2月 25日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 2、 特別決議議案：議案 1-2 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1-2 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員 五、 會議登記方法 （一） 登記手續 1.法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。 法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。 2.個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書（見附件 1）、委托人股東賬戶卡。 3.異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話, 并附身份證及股東賬戶復印件，信封上照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。 （二） 登記地點 北京市朝陽區三里屯西五街 5號院 D座會議室。 （三） 登記時間 2023年 3月 22日（星期三）上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00。 六、 其他事項 （一） 會議聯系方式 聯系人：張女士 聯系電話：010-8622 7749 傳真號碼：010-6581 5719 郵政編碼：100027 （二） 會議注意事項 1.會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理； 2.出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。 特此公告。 天下秀數字科技（集團）股份有限公司董事會 2023-03-06 附件1：授權委托書 ? 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件1：授權委托書 授權委托書 天下秀數字科技（集團）股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 3月 24日附件1：授權委托書 授權委托書 天下秀數字科技（集團）股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023年 3月 24日
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 中財網
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